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  • 审核委员会
  • 薪酬委员会
  • 提名委员会
  • 我们已遵照上市规则第3.21条及上市规则附录十四所载企业管治守则成立审核委员会并制订书面职权范围。审核委员会由三名成员组成,即范勇宏先生、高煜先生及JacquesMauriceLAFORGE先生,其中范勇宏先生任审核委员会主席。

    审核委员会的主要职责为监察本公司财务申报、风险管理及内部控制体系及程序、审阅本公司财务资料、考虑有关外聘核数师及其委任的问题,以及履行董事会可能指派的其他职务及企业管治职责。

  • 审核委员会
  • 薪酬委员会
  • 提名委员会
  • 我们已遵照上市规则第3.25条及上市规则附录十四所载企业管治守则成立薪酬委员会并制订书面职权范围。薪酬委员会由三名成员组成,即刘晋萍女士、刘华先生及JacquesMauriceLAFORGE先生,其中刘晋萍女士任薪酬委员会主席。

    薪酬委员会的主要职责为就董事、高级管理层及本集团其他管理成员制定薪酬及考核政策及对此提供建议,以及向董事会提供推荐意见。

  • 审核委员会
  • 薪酬委员会
  • 提名委员会
  • 我们已遵照上市规则附录十四所载企业管治守则成立提名委员会并制订书面职权范围。提名委员会由三名成员组成,即冷友斌先生、刘晋萍女士及宋建武先生,其中冷友斌先生任提名委员会主席。

    提名委员会的主要职责为审阅董事会的架构、规模及组成,评估独立非执行董事的独立性以及就委任及罢免董事向董事会提供推荐意见。

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